Habría solicitado prisión domiciliaria, pero autoridades consideraron que tiene los medios económicos para huir del País pues rentó un inmueble por 25 mil mensuales y su familia vive en el extranjero
Se estableció que dimitió a su cargo, en medio de protestas de algunos líderes seccionales que le exigieron resistir a "los embates del Gobierno federal"
Lo que sí está confirmado es que han abierto dos expedientes contra el líder petrolero
Importadores declaran ingresar aceite, cuando en realidad el producto es un hidrocarburo, para pagar un impuesto menor
El exfuncionario enfrentará los cargos en Texas, fue acusado desde 2013
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) pretende replicar su modelo de trabajo en los gobiernos locales, como parte de la estrategia nacional contra este delito
El propósito principal de esta red de unidades será ubicar quién es el último beneficiario de un bien, sea monetario o inmobiliario.
Un juez federal concedió la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho
Hasta junio del 2019, la UIF ha recibido 19 millones 79 mil 710 de avisos con información de actividades vulnerables.
La inmovilización de recursos afecta a mas de 20 mil trabajadores y miles de proveedores, poniendo en riesgo la estabilidad económica de Coahuila; dijo AHMSA.
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