Lavado de Dinero

Se estableció que dimitió a su cargo, en medio de protestas de algunos líderes seccionales que le exigieron resistir a "los embates del Gobierno federal"

Lo que sí está confirmado es que han abierto dos expedientes contra el líder petrolero

Importadores declaran ingresar aceite, cuando en realidad el producto es un hidrocarburo, para pagar un impuesto menor

El exfuncionario enfrentará los cargos en Texas, fue acusado desde 2013

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) pretende replicar su modelo de trabajo en los gobiernos locales, como parte de la estrategia nacional contra este delito

El propósito principal de esta red de unidades será ubicar quién es el último beneficiario de un bien, sea monetario o inmobiliario.

Un juez federal concedió la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho

Hasta junio del 2019, la UIF ha recibido 19 millones 79 mil 710 de avisos con información de actividades vulnerables.

La inmovilización de recursos afecta a mas de 20 mil trabajadores y miles de proveedores, poniendo en riesgo la estabilidad económica de Coahuila; dijo AHMSA.

La SHCP emitió disposiciones secundarias que obligan a las entidades a crear sistemas tecnológicos de información y de alertas

Al realizar operaciones financieras de terceras personas con tu identidad asumes las obligaciones como si fueran tuyas,  lo cual te puede generar graves problemas